企业管治

董事会委员会

公司已设立以下董事会委员会:审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。该等委员会按照董事会制定的职权范围运作。

审核委员会

本公司已根据上市规则第3.21条以及上市规则附录十四所载之企业管治守则(「企业管治守则」)第C.3段及第D.3段设立审核委员会(自上市日期起生效),并制订其书面职权范围。审核委员会由一名非执行董事(关继峰先生)及三名独立非执行董事(叶伟明先生、Wayne Wu先生及Robert Ralph Parks先生)组成。审核委员会主席为叶先生,其持有上市规则第3.10(2)条及第3.21条规定的适当专业资格。审核委员会的主要职责为在以下方面协助董事会:就集团财务申报流程、内部控制及风险管理系统的有效性提供独立意见,监督审核流程以及履行董事会指派的其他职责及责任。

薪酬委员会

本公司已根据上市规则第3.25条及企业管治守则第B.1段设立薪酬委员会(自上市日期起生效),并制订其书面职权范围。薪酬委员会由一名非执行董事(喻志云博士)及三名独立非执行董事(Wayne Wu先生、Stephen Newman Oesterle先生及Robert Ralph Parks先生)组成,主席为Wu先生。薪酬委员会的主要职责包括(但不限于)下列各项:(i)就公司有关全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构以及建立制订有关薪酬政策的正式透明程序向董事会提供推荐建议;(ii)厘定全体董事及高级管理层的具体薪酬待遇;及(iii)参照董事会不时议决的公司目标及宗旨检讨及批准基于绩效的薪酬。

提名委员会

本公司已根据企业管治守则第A.5段设立提名委员会(自上市日期起生效),并制订其书面职权范围。提名委员会由董事长(张博士)、一名非执行董事(陈飞先生)及三名独立非执行董事(Stephen Newman Oesterle博士、Wayne Wu先生及叶伟明先生)组成,主席为张博士。提名委员会的主要职责包括(但不限于)检讨董事会的架构、人数及组成、评估独立非执行董事的独立性及就董事委任事宜向董事会提供推荐建议。

第九版经修订和重述的组织章程大纲及细则

2020-05-14

审核委员会职权范围

2020-05-14

提名委员会职权范围

2020-05-14

薪酬委员会职权范围

2020-05-14

董事名单与其角色及职能

2020-05-14

股东提名候选董事的程序

2020-05-14

董事会成员多元化政策

2020-05-14

股东通讯政策

2020-05-14