企業管治

董事會委員會

公司已設立以下董事會委員會:審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。該等委員會按照董事會制定的職權範圍運作。

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)第C.3段及第D.3段設立審核委員會(自上市日期起生效),並制訂其書面職權範圍。審核委員會由一名非執行董事(關繼峰先生)及三名獨立非執行董事(葉偉明先生、Wayne Wu先生及Robert Ralph Parks先生)組成。審核委員會主席為葉先生,其持有上市規則第3.10(2)條及第3.21條規定的適當專業資格。審核委員會的主要職責為在以下方面協助董事會:就集團財務申報流程、內部控制及風險管理系統的有效性提供獨立意見,監督審核流程以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條及企業管治守則第B.1段設立薪酬委員會(自上市日期起生效),並制訂其書面職權範圍。薪酬委員會由一名非執行董事(喻志雲博士)及三名獨立非執行董事(Wayne Wu先生、Stephen Newman Oesterle先生及Robert Ralph Parks先生)組成,主席為Wu先生。薪酬委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項:(i)就公司有關全體董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及建立制訂有關薪酬政策的正式透明程式向董事會提供推薦建議;(ii)釐定全體董事及高級管理層的具體薪酬待遇;及(iii)參照董事會不時議決的公司目標及宗旨檢討及批准基於績效的薪酬。

提名委員會

本公司已根據企業管治守則第A.5段設立提名委員會(自上市日期起生效),並制訂其書面職權範圍。提名委員會由董事長(張博士)、一名非執行董事(陳飛先生)及三名獨立非執行董事(Stephen Newman Oesterle博士、Wayne Wu先生及葉偉明先生)組成,主席為張博士。提名委員會的主要職責包括(但不限於)檢討董事會的架構、人數及組成、評估獨立非執行董事的獨立性及就董事委任事宜向董事會提供推薦建議。

第九版經修訂和重述的組織章程大綱及細則

2020-05-14

審核委員會職權範圍

2020-05-14

提名委員會職權範圍

2020-05-14

薪酬委員會職權範圍

2020-05-14

董事名單與其角色及職能

2020-05-14

股東提名候選董事的程序

2020-05-14

董事會成員多元化政策

2020-05-14

股東通訊政策

2020-05-14